Sfabrykowali faktury na pół miliarda złotych. Zatrzymano 20 osób
Blisko 200 funkcjonariuszy było zaangażowanych w ogólnopolską akcję zatrzymania członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Przestępcy sfabrykowali faktury na pół miliarda złotych. Wśród zatrzymanych jest właściciel siłowni i zawodnik MMA.
Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej dotyczy grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.
Wśród zatrzymanych osób jest zawodnik MMA
W zatrzymaniach, które miały miejsce od 15 do 17 września, wzięło udział ponad 200 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Biura Operacji Antyterrorystycznych i Krajowej Administracji Skarbowej.
Działania przeprowadzono w województwach zachodniopomorskim, śląskim, mazowieckim, podlaskim, dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim i wielkopolskim, czyli – jak wynika z ustaleń śledztwa – na terenach, na których funkcjonowali sprawcy.
ZOBACZ: Fałszywe faktury VAT, co najmniej 150 mln złotych strat. Zatrzymano 10 osób
- Policjanci zatrzymali 20 osób i przeszukali 42 lokalizacje, w tym mieszkania podejrzanych oraz siedziby spółek i biur rachunkowych. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, nośniki danych oraz dokumentację - przekazał w piątek Paweł Żukiewicz z CBŚP.
Wśród zatrzymanych osób jest zawodnik MMA Sergiusz U. oraz właściciel siłowni w Dąbrowie Górniczej, który miał kierować grupą. Siłownia była miejscem spotkań przestępców.
WIDEO: Policjanci zatrzymali 20 osób i przeszukali 42 lokalizacje
"Karuzela podatkowa"
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw skarbowych, tzw. zbrodni VAT-owskiej, za które sprawcom grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec dziesięciu podejrzanych. Sąd podzielił argumentację prokuratora i uwzględnił wnioski – poinformowała prokuratura.
Członkowie rozbitego przez CBŚP gangu mieli działać na zasadzie tzw. "karuzeli podatkowej". "Popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przedmiotem przestępstwa były między innymi usługi budowlane. Kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę znikających podatników lub buforów tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową generowały koszty" – przekazało CBŚP.
ZOBACZ: Wyłudzenia VAT w resorcie finansów, CBA i Policji? Sprawę bada prokuratura
Zachodniopomorska PK ustaliła, że grupa wprowadziła do obiegu "lewe" faktury o wartości blisko pół miliarda złotych, a w działalność przestępczą zaangażowanych było blisko 200 firm z całego kraju. Prokuratura poinformowała, że działanie sprawców "doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 80 milionów złotych".
Jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej, wrześniowe zatrzymania są kolejnymi w prowadzonym przez zachodniopomorskie "pezety" śledztwie. Od czerwca zarzuty usłyszało już 35 osób, którym zarzucono popełnienie blisko 140 czynów. 18 osób pozostaje w izolacji.
Prokuratura dokonała zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych. Przestępcy posiadali m.in. pięć nowych aut marki BMW, wartych w sumie 3 mln złotych. Dokonano także blokad na rachunkach bankowych domniemanych sprawców, na kwotę prawie 1 mln zł.
- Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie – poinformowała PK.
