CBA zatrzymało dziewięć osób w sprawie oszustw podatkowych
Dziewięć osób ze Śląska zatrzymali agenci CBA w śledztwie ws. fałszowanych faktur VAT o wartości ponad 20 mln zł; prokuratura w Krakowie ma przedstawić zatrzymanym m.in. zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej - poinformowało CBA.
"Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziewięć osób, właścicieli podmiotów gospodarczych ze Śląska działających w różnych branżach" - poinformowało CBA w poniedziałek. Jak podało Biuro w komunikacie, działania agentów mają związek ze śledztwem toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w sprawie działania zorganizowanej grupy wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT. Według wstępnych ustaleń wartość wprowadzonych do obrotu faktur przekracza 20 mln zł.
ZOBACZ: Fikcyjne faktury, nieistniejące towary. Przedsiębiorcy wyłudzili kilkaset tysięcy złotych
Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej
Jednocześnie funkcjonariusze CBA z delegatur w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie zabezpieczają dokumentację finansowo-księgową w siedzibach 30 podmiotów gospodarczych działających na terenie kilku województw, w tym śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego.
Po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, która ma im postawić zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
W czynnościach związanych z rozbiciem grupy i zabezpieczaniem dowodów w 30 podmiotach uczestniczy 60 funkcjonariuszy. "Jest to pierwsza realizacja CBA w tej sprawie, która ma rozwojowy charakter" - zaznaczyło Biuro.
Czytaj więcej