Pięć osób zatrzymanych przez ABW ws. oszustw podatkowych
Pięć osób zatrzymali w ostatnich dniach funkcjonariusze ABW z Poznania w związku ze sprawą grupy przestępczej, która miała dopuszczać się oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Za udział w grupie i inne przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia.
Według śledczych, w wyniku przestępczych działań doszło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 50 mln zł.
Trzech mężczyzn i dwie kobiety
Jak poinformowała we wtorek Prokuratura Regionalna w Poznaniu, na jej polecenie zatrzymano w ostatnich dniach trzech mężczyzn i dwie kobiety, mieszkańców województw lubuskiego, mazowieckiego i pomorskiego.
- Osoby te wchodziły w latach 2014-2017 w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych polegających na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu i faktycznym jego przemycie do Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzany był on nielegalnie do obrotu - podała prokuratura.
Prokuratura podała, że były to kolejne zatrzymania w sprawie.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Za przestępstwa te podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Wobec podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Na poczet grożących sprawcom kar i środków o charakterze majątkowym zajęto pieniądze w gotówce oraz pojazdy mechaniczne.
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, w której w roli podejrzanego występuje aktualnie 35 osób, prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu oraz przez funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Czytaj więcej
Komentarze