Grupa wyłudzająca VAT rozbita. Pozorowała obrót m.in. obuwiem i odzieżą
Policjanci z CBŚP z Rzeszowa wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podkarpacia rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Zatrzymano siedem osób. Skarb Państwa mógł na działalności grupy stracić co najmniej 15 mln zł.
- Osoby podejrzane o udział w grupie zostały zatrzymane na terenie województwa podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.
- Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci - dodała.
Fikcyjne faktury
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi.
Jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie st. rachm. Edyta Chabowska, zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fikcyjnymi fakturami.
- Następnie po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty towar według dokumentów miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej w procedurze eksportu z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu - wyjaśniła Chabowska.
Skarb Państwa w związku z tym procederem mógł stracić co najmniej 15 mln zł. W podmiotach objętych śledztwem wszczęte zostało kilkadziesiąt kontroli celno-skarbowych.
Areszt dla trzech osób
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie (Podkarpackie). Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.
Jak podkreślają śledczy, sprawa wciąż jest rozwojowa.
PAP
Czytaj więcej
Komentarze