Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieł sztuki (głównie rzeźb) z opcją ich odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty miała wynieść 15-18 proc. w skali roku.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukali kilkanaście mieszkań i lokali użytkowych w różnych miastach Polski.
Zabezpieczyli dokumentację handlową, blisko 5 mln zł w gotówce oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe. Polscy śledczy współpracują ze szwedzkimi organami podatkowymi.
Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy.
polsatnews.pl
Czytaj więcej
Komentarze